李洲:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及

決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選出第17屆董事7席(含獨立董事3席)，任期三年，

任期自111年05月30日起至114年05月29日止。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「董事及監察人選任程序」名稱及部分條文。

(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文。

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。

(4)修通過訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。

(5)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文。

(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無