安可:代子公司振專(股)公司公告董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/05/24

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:新北市新莊區思源路87巷9號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一一○年度營業報告書

一一○年度監察人查核報告

員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

現金股利分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

第一案:一一○年度營業報告書及財務報表案。

第二案:一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案: 修訂公司章程

第二案: .訂定『取得或處分資產作業程序』

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:無