台榮:代重要子公司禾榮產業股份有限公司公告111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事、監察人案。

(1)本公司第15屆董事及監察人任期於111年7月14日屆滿。

(2)本次股東常會提前全面改選董事、監察人，新選任之董事、監察人於改選日起就任，

原任董事、監察人任期至本次股東常會選舉完成時解任。

(3)依本公司章程規定，本屆應選董事9人、監察人2人，其任期自民國111年5月20日起

至114年5月19日止。

董事當選人:倍安利投資有限公司代表人：陳維恭

董事當選人:陳英明

董事當選人:陳英凱

董事當選人:謙明投資有限公司代表人：南友弘

董事當選人:台榮投資股份有限公司代表人：陳玉能

董事當選人:陳珮華

董事當選人:杜素真

董事當選人:黃志興

董事當選人:張大慶

監察人當選人:陳寬裕

監察人當選人:徐以民

6.重要決議事項五、其他事項:決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。