海悅:公告本公司一一一年第四次董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:111/05/13

2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:例行性會議

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1) 承認通過本公司一一一年第一季財務報表案

(2) 通過修正以私募方式辦理發行國內轉換公司債內容案

(3) 通過獨立董事薪資報酬及功能性委員會出席車馬費調整案

(4) 通過續聘副總經理及薪資案

(5) 通過晉升副總經理及薪資案

(6) 通過向合作金庫商業銀行主辦之銀行團申請「臺中市烏日區新高鐵段28地號

營建工案」之6年期聯合授信案

(7) 通過對海悅建設股份有限公司背書保證案