富驛-KY:補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會暨相關事項

第17款

1.董事會決議日期:111/05/12

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告。

(2)民國110年度審計委員會審查決算表冊報告。

(3)民國110年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)民國110年私募普通股辦理情形報告。

(5)民國110年減資健全營運計劃執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國110年度營業報告書及財務報表。

(2)承認民國110年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「發起備忘錄」及「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)民國110年第一次私募普通股案，依法出具必要性及合理性評估意見。

(5)解除董事競業禁止案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，

本公司受理股東提案時間為民國111年4月15日起至

民國111年4月26日下午四時三十分止。受理地點為

本公司(台北市中山區南京東路三段131號1樓)。