東泥:東泥董事會決議修正111年股東常會相關事宜(新增修正「董事選舉辦法」部分條文案)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/12

2.股東會召開日期:111/06/28

3.股東會召開地點:高雄市前金區五福三路21號地下一樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）110年度營業報告。

（2）審計委員會審查110年度決算表冊報告。

（3）110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認110年度決算表冊案。

（2）承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

（2）修正「公司章程」部分條文案。

（3）修正「股東會議事規則」部分條文案。

（4）修正「董事選舉辦法」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/30

12.停止過戶截止日期:111/06/28

13.其他應敘明事項:

（1）擬訂定本公司111年股東常會股東提案之受理期間為民國111年04月23日起至

民國111年05月03日每日上午9時至下午5時止，（現場或郵寄均需於受理期間

內送（寄）達者為限）。受理處所：東南水泥股份有限公司財務部，住址：

高雄市前金區五福三路21號6樓。

（2）本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：111/5/29起至111/6/25