能率網通:公告本公司董事會決議111年股東常會召集事由(變更討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/10

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路5段420巷28號(康寧生活會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)110年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)刪除討論事項: (3)修訂本公司「公司章程」案。

(2)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向本公司提出111年股東常會之建議議案，惟各股東之提案將以一項為限，且提

案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。

(3)凡欲辦理提案之股東，請於111年4月22日起至111年5月3日下午5點前止於書面提案

上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自(如為郵寄者

其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封封面上加註『股東會提案

函件』字樣及以掛號函件寄送)送達本公司(地址：新北市汐止區康寧街169巷27號13

樓之1，電話：02-26923636)。本公司將彙總所有提案，並檢核貴股東相關提案資

格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆；若有股東逾越公司公

告之受理提案期間者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。