大山:公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/05/10

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市西平路369號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業概況報告。

(2)監察人審查110年度決算表冊(含合併報表)報告。

(3)110年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)110年度員工及董監事酬勞分派案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度決算表冊(含合併報表)案。

(2)承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。(新增)

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)修訂「背書保證辦法」部分條文案。

(5)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(6)修訂「股東會議事規則」部分條文案

(7)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

(8)討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:無。