大城地產:主旨:補充公告董事會決議召開股東會相關事宜(增列討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/04

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台中世界貿易中心/台中市西屯區天保街60號202會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業報告。

2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。

3.110年度員工及董事酬勞分派情形

6.召集事由二、承認事項:

1.110年度營業報告書及財務報表案。

2.110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.盈餘轉增資發行新股案。

2.修訂「公司章程」案。

3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

4.修訂「股東會議事規則」案。

5.預計未來一年與關係人合建及委建交易案(增列)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:無