強茂:本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜(新增股東會議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/03

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店金銀廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)報告一一０年度營業報告及一一一年營業計劃。

(二)審計委員會審查一一０年度決算表冊報告。

(三)報告一一０年度員工及董事酬勞分派情形。

(四)報告一一０年度現金股利分配情形。

(五)報告一一０年度背書保證情形。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認一一０年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認一一０年度盈餘分配案。

(三)本公司一一０年度現金增資發行新股參與發行海外存託憑證資金運用計畫變更案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(二)修訂本公司章程案。

(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(四)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(五)辦理現金增資私募普通股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:無。