合富-KY:代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告2021年年度股東大會決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/04/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過《公司2021年度利潤分配預案的議案》

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過《變更註冊資本、公司類型、修訂《公司章程》並辦理工商變更登記》

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過《2021年度財務決算報告的議案》

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)通過《關於選舉董事的議案》

(2)通過《關於選舉獨立董事的議案》

(3)通過《關於選舉監事的議案》

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過《關於公司2021年度董事會工作報告的議案》

(2)通過《關於公司2021年度獨立董事述職報告的議案》

(3)通過《關於公司2021年度監事會工作報告的議案》

(4)通過《關於公司2021年年度報告及其摘要的議案》

(5)通過《關於公司2022年度財務預算報告的議案》

(6)通過《關於公司的議案》

(7)通過《關於購買董責險的議案》

(8)通過《關於聘任2022年度審計機構的議案》

(9)通過《關於公司2022年度對外擔保額度計畫的議案》

(10)通過《關於修改的議案》

7.其他應敘明事項:

召開方式為現場與通訊相結合,表決方式為網絡投票與書面表決