合富-KY:代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會通過各項議案

第53款

1.事實發生日:111/04/28

2.公司名稱:合富(中國)醫療科技股份有限公司,以下簡稱:合富(中國)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:合富(中國)為本公司持股55.00%之轉投資公司

5.發生緣由:代重要子公司合富（中國）公告董事會通過各項議案

1、審議《關於豁免本次董事會會議通知時間不足公司章程期限要求的議案》；

2、審議《關於公司2022年第一季度報告的議案》；

3、審議《關於選舉第二屆董事會董事長的議案》；

4、審議《關於設立董事會專門委員會的議案》；

5、審議《關於聘任總經理的議案》；

6、審議《關於聘任副總經理、財務總監的議案》；

7、審議《關於聘任董事會秘書的議案》；

8、審議《關於制定公司的議案》；

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無