開發金:中華開發金控公告董事會決議增列111年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:111/04/25

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台北市敬業四路168號維多麗亞酒店1樓大宴會廳。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司110年度營業狀況。

(2)審計委員會審查本公司110年度決算報告。

(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司110年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等表冊。

(2)承認本公司110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修正本公司章程部分條文案。

(2)擬修正本公司股東會議事規則部分條文案。

(3)本公司擬規劃辦理長期資金籌集案。

(4)擬請同意解除本公司董事競業禁止之限制 。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

本公司召開股東常會公告已於111/03/29於臺灣證券交易所公開資訊觀測站申報公告。