麗清:補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增報告、承認事項)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/22

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:桃園市觀音區成功路一段513號(本公司桃園觀音廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一○年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國一一○年度決算表冊報告。

(3)本公司轉換公司債募集原因及發行情形報告。

(4)民國一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(增列)

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一○年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

(2)民國一一○年度盈餘分派案。

(3)一一一年度現金增資暨國內第四次無擔保轉換公司債資金運用計畫變更案。(增列)

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

一、本公司國內第三次無擔保轉換公司債自民國111年4月29日起至民國

111年6月27日止停止轉換。

二、本公司國內第四次無擔保轉換公司債(閉鎖期間：民國111年2月17日至

民國111年5月17日，自民國111年5月18日起開始受理轉換)，因遇股東

會停止受理轉換期間，股東常會停止轉換期間自民國111年4月29日起

至民國111年6月27日止停止轉換，故債券持有人需待民國111年6月28日後

始得辦理轉換手續。

三、依公司法第一七二條之一規定，本公司訂定於民國111年4月16日起

至民國111年4月26日上午九時前，受理持股百分之一以上股東提

案。受理處所為：新北市中和區民享街4號F棟2樓 麗清科技股

份有限公司股務室。