嘉晶:公告本公司現金增資認股基準日等相關事宜(補充發行價格)

第11款

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:111/04/14

2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

3.主管機關申報生效日期:111/03/15

4.董事會決議(追補)發行日期:111/02/14

5.發行總金額及股數:發行總金額新台幣33,000,000元;發行股數3,300,000股

6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:NA

7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:NA

8.每股面額:新台幣10元

9.發行價格:每股發行價為新臺幣82元整(補充公告)

10.員工認股股數:

依公司法第267條規定，保留發行新股總額15%計495,000股由本公司員工認購。

11.原股東認購比率:

75%，計2,475,000股，由原股東按增資認股基準日股東名冊記載之股東持股比例認購。

12.公開銷售方式及股數:

依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額10%計330,000股對外公開承銷。

13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起

五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不

足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格承購。

14.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。

15.本次增資資金用途:購置機器設備及其相關安裝工程。

16.現金增資認股基準日:111/04/27

17.最後過戶日:111/04/22

18.停止過戶起始日期:111/04/23

19.停止過戶截止日期:111/04/27

20.股款繳納期間:

111/05/03~111/06/02(原股東及員工繳款)

111/06/06~111/06/13(特定人繳款)

21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/03/16。

22.委託代收存款機構:合作金庫商業銀行新竹科學園區分行暨全國各分行。

23.委託存儲款項機構:第一商業銀行東門分行。

24.其他應敘明事項:

(1)本公司申報111年度現金增資發行普通股3,300仟股、每股面額新臺幣10元，總額

新臺幣33,000仟元乙案，業經行政院金融監督管理委員會111年03月15日金管證發字第

1110334262號函申報生效在案。

(2)為配合本公司現金增資作業，依據國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規

定，訂定轉換公司債停止轉換期間：自111年03月31日起至111年04月27日止。債券持

有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日(111年03月31日)之前一營業

日前(即111年03月29日)，向往來證券商辦理轉換手續。另配合召開股東常會作業，實

際停止轉換期間為自111年03月31日起至111年06月21日止。

(3)本次現金增資計劃之重要內容，包括但不限現金增資計畫有關發行股數、發行價格及

發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預

計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或因

應主客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長得全權辦理修正或調整。