聖暉:公告本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜(新增討論議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/14

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段201號B2(順天經貿廣場國際廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司中華民國一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(2)本公司中華民國一一○年度營運報告。

(3)本公司中華民國一一○年度審計委員會查核報告。

(4)本公司中華民國一一○年度現金股利分配情形報告。

(5)本公司中華民國一一○年度公司治理報告。

(6)本公司中華民國一一○年度審計委員會年度運作情形及與內部稽核主管溝通情形報

告。

(7)本公司中華民國一一○年度董事及經理人酬勞政策與績效結果關連性及合理性報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司中華民國一一○年度營業報告書暨財務報告書案。

(2)承認本公司中華民國一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」討論案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。(新增)

(3)修訂本公司「董事選任程序」討論案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/28

12.停止過戶截止日期:111/05/26

13.其他應敘明事項:無。