事欣科:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(補充新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/12

2.股東會召開日期:111/05/31

3.股東會召開地點:勤華教育中心

(桃園市中壢區中央東路88號11樓之1，銀座大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案 110年度營業報告。

第二案 110年度審計委員會審查報告。

第三案 國內無擔保轉換公司債辦理情形及健全營運計畫執行情形報告。

第四案 110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案 110年度營業報告書及財務報表案。

第二案 110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案 修正「公司章程」部份條文案。

第二案 修正「取得或處分資產作業程序」部份條文案。

第三案 以資本公積發放現金股利案。(新增)

第四案 修正「股東會議事規則」部份條文案。(新增)

第五案 解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

第一案 董事(含獨立董事)改選案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/02

12.停止過戶截止日期:111/05/31

13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告