國票金:本公司代子公司樂天國際銀行公告111年股東常會召開日期、地點、主要議案暨受理股東提案、提名事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/04/12

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路433號11樓(樂天國際商業銀行1104會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告案。

(2)本公司監察人查核110年度決算表冊報告案。

(3)報告修訂本公司「董事會議事規程」案。

5.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司110年度營業報告書及決算表冊案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「公司章程」案。

(2)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)討論本公司第二屆董事長暨獨立董事報酬案。

(5)討論解除本公司第二屆董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:(1)本公司第二屆董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/05/02

11.停止過戶截止日期:111/06/30

12.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，本公司自111年4月15日起至111年4月27日止

受理股東提案，受理提案處所：台北市中山區松江路433號11樓 (樂天國際商業銀行

股份有限公司)，電話：(02)55692688。

(2)依據公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，

如欲於本次股東常會提出董事候選人名單者，本公司自111年4月15日起至111年4月

27日止受理股東之書面提名。本次應選名額為董事八名(含獨立董事三名)，受理提

名處所：台北市中山區松江路433號11樓 (樂天國際商業銀行股份有限公司)，電話

：(02)55692688。

(3)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數

超過百分之五者，自持有之日起十日內，應向金融監督管理委員會申報；持股超過

百分之五後累積增減逾1個百分點者，亦同；持股超過10％、25％或50％者，均應

分別事先向金融監督管理委員會申請核准。(請參考銀行法第25條及第25-1條)