千附:公告本公司董事會決議召開111年股東常會(新增股東會議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/11

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段99號8樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。

(3)110年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。

(5)庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬以資本公積發放現金案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂「公司章程」案(新增)。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:無