隆中:代重要子公司維度資訊股份有限公司公告董事會決議召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/04/01

2.股東會召開日期:111/05/25

3.股東會召開地點:台中市北區健行路360號4樓之5

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)監察人審查110年度決算表冊報告

(3)110年度員工及董監酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案

(2)110年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/25

11.停止過戶截止日期:111/05/25

12.其他應敘明事項:無。