億杰:董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜(增加承認與討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:111/03/30

2.股東會召開日期:111/05/20

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段80號13樓

(基泰忠孝Worktel商務中心1301會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).110年度營業報告書。

(2).110年度審計委員會審查報告書。

(3).110年度私募有價證券執行情形。

(4).訂定「誠信經營守則」條文。

(5).訂定「誠信經營作業程序及行為指南」條文。

6.召集事由二、承認事項:

(1).110年度營業報告書暨財務報表案。

(2).110年度盈餘分配案。

(3).110年度第一次私募現金增資普通股之應募關係人追認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「公司章程」部分條文案。

(2).修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。

(3).擬出售子公司展成國際(香港)有限公司股權案。

(4).辦理私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/22

12.停止過戶截止日期:111/05/20

13.其他應敘明事項:

(1).鼓勵股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權

行使期間:111/04/20起至111/05/17止

電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司

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