聯上發:公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:台北市信義區忠孝東路四段560號8樓(大瀚環球商務中心-市府中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一０年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一０年度決算表冊報告。

(3)一一０年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司一一０年度發行國內第一次~第三次有擔保普通公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一０年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

(2)本公司一一０年度盈餘分配案，提請 承認。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 決議。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 決議。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:無。