雅茗-KY:本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2F

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營業報告。

(2)本公司110年度審計委員會審查報告。

(3)本公司110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司110年度不擬分派現金股利報告。

(5)本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債報告。

(6)本公司第四次庫藏股執行情形報告。

(7)本公司訂定「第四次買回本公司股份轉讓員工辦法」。

(8)本公司「道德行為準則」修訂報告。

(9)本公司「誠信經營守則」修訂報告。

(10)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司110年度營業報告書

及合併財務報表案。

(2)承認本公司110年度「虧損撥補案」。

7.召集事由三、討論事項:(1)討論本公司「公司章程」修正案。

(2)討論本公司「股東會議事規則」修正案。

(3)討論本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:(1)股東資格：採書面方式：依公司法

第172條之1之規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份

之股東，得向本公司提出股東常會議案。

(2)受理期間：自111年4月1日起至111年4月11日止，採書面方式

受理本次股東常會之提案，以受理期間內寄達為憑，請以掛號

函件方式寄送，並於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣及敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案，

屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，

將處理結果通知提案股東，並依公司法第172條之1規定，

將議案列於開會通知書。

(3)受理處所：雅茗天地股份有限公司股務部

(地址：台北市內湖區新湖ㄧ路77號6樓）。

(4)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間

自111年5月16日至111年6月12日止，股東得於前述期間登入臺灣

集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票

平台，並依相關說明操作。(網址:www.stockvote.com.tw)