宏齊:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:新竹市明湖路773號(新竹煙波大飯店湖濱本館艾菲爾廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)、本公司1110年度業務概況。

(二)、審計委員會審查110年度決算報告。

(三)、本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

(四)、本公司110年度盈餘分配現金股利情形報告。

(五)、修訂本公司「誠信經營守則」。

(六)、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」

6.召集事由二、承認事項:

(一)、本公司110年度營業報告書、財務報表。

(二)、本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)、修訂本公司「公司章程」。

(二)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(三)、修訂本公司「股東會議事規則」。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:

(一)受理持股1%以上股東提案期間及處所：111年04月22日至111年05月03日，

以書面送達或寄達本公司(新竹市中華路五段522巷18號)。

(二)依公司法第 177條之 1 規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，

行使期間為：自111年05月30日至111年06月26日止。

(三)其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。