研勤:本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:自由廣場會議中心1樓東側會議室(台北市內湖區瑞光路399號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、一一○年度營業報告書。

(2)、一一○年度審計委員會審查報告。

(3)、一○九年減資彌補虧損健全營運計畫執行情形報告。

(4)、本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)、一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)、一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)、「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)、解除董事競業行為限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)、擬訂於民國一一一年四月十一日起至民國一一一年四月二十日止

受理股東以書面向公司就本次股東常會提案。

受理處所：研勤科技股份有限公司(地址：台北市內湖區港墘路200號4樓)

(2)、本次股東會股東以電子方式行使表決權之行使期間訂為一一一年五月十四日起

至民國一一一年六月十一日止。