慶騰:公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市田寮里13鄰134號(永貞宮活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)一一○年度審計委員會查核報告。

(3)大陸投資情形報告。

(4)本公司第四次買回股份執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一一○年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:尚未知。

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:股東會召開時間:上午10時整；受理股東報到時間：9時30分。