泰藝:本公司董事會決議111年股東常會召開相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:泰藝電子股份有限公司(新北市樹林區樹潭街5號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業狀況報告

(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度決算表冊

(2)110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」部份條文案

(2)修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(3)修正「股東會議事規則」部份條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:無