昇銳:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2022-03-22 15:04
第17款
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:桃園市八德區長興路六七三號地下一樓。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一○年度營業狀況報告。
(2)監察人審查一一○年度決算表冊報告。
(3)本公司海外轉投資事業概況報告。
(4)一一○年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(5)庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(6)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(7)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東提名、提案期間及地點:111年3月28日起至111年4月7日十七時止,
以掛號函件寄送至本公司(桃園市八德區長興路六七三號),電話:(03)365-3121。
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