喬福:本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:本公司(台中市神岡區中山路1056號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一○年度營業報告。

2.審計委員會審查一一○年度決算報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認一一○年度決算表冊。

2.承認一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.資本公積發放現金案。

2.修訂取得或處分資產處理程序。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:

二、依照公司法第一七二條之一規定，本公司受理有關

少數股東以書面方式提案之規定：

(一)受理提案期間:自111年4月22日上午9時起

至111年5月04日下午4時止。

(二)受理處所：台中市神岡區中山路1056號

（本公司管理部）。

三、為符合法令規範，茲指定統一綜合證券股份有限

公司股務代理部擔任辦理股東會委託書統計驗證機構。

四、本次股東會紀念品發放原則為低於1,000股者及委

託出席者不予發放股東會紀念品;其樣式、採購等，

授權董事長決議後再行辦理。

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:無