名軒:公告本公司董事會通過召集111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/22

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段189巷16號B1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業報告書。

2.110年度審計委員會查核報告書。

3.110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.110年度營業報告書及財務報表案。

2.110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

2.授權與關係人簽訂營建工程契約案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:-

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

1.受理股東提案期間:自民國111年4月11日起至111年4月20日止。

受理處所：新北市五股區成泰路一段189巷16號5樓(名軒開發股份有限公司)。

2.電子方式行使表決權期間:自民國111年5月14日起至111年6月12日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。