日高:董事會決議召開111年股東常會公告

第32款

1.董事會決議日期:111/03/21

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A一一○年度營業報告案。

B審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

C一一○年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

D擬訂定本公司「公司治理實務守則」案。

E擬訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

A一一○年度營業報告書及財務報表案。

B一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

A本公司盈餘轉增資發行新股案。

B修訂本公司「公司章程」部份條文案。

C修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

D修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。

E修訂本公司「取得或處分資產處理」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:無