鳳凰:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:台北市長安東路一段25號10樓

(中華民國全國營造業工地主任公會)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業報告書。

(2) 審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3) 110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:無