萬泰科:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:桃園市中壢工業區北園路17號(萬泰科技工廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)發行國內第五次無擔保轉換公司債報告。

(4)買回本公司股份執行情形報告。

(5)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(6)修正「買回股份轉讓員工辦法」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:(一)

修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

選舉第十六屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:討論事項(二)

解除董事競業行為禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:

一、依據公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)候選人名單。

二、本公司受理股東提案時間及處所

受理提案時間：111年4月1日起至111年4月11日止。

受理提案處所：萬泰科技股份有限公司 財務部

﹝地址：新北市新北產業園區五工六路72號﹞

三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月7日

至111年6月5日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東ｅ

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