北基:本公司董事會擬議民國111年股東常會時間、地點及相關議案

第17款

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號「金獅湖大酒店3樓會議廳」

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書

(2)110年度監察人審查報告書

(3)本公司110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告

(4)本公司發行國內第五次有擔保及第六次無擔保轉換公司債執行情形報告

(5)本公司發行國內111年第一次普通公司債執行情形報告

(6)本公司存貨成本計算方式之會計政策改採加權平均法報告

(7)修訂本公司內部規章如下：

1.修訂本公司「員工道德行為準則」

2.修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」，並更名

為「董事及經理人道德行為準則」

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案

(2)110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司資本公積轉增資發行新股案

(2)本公司「公司章程」部分條文修訂案

(3)本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案

(4)本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修正，並更名為

「董事選舉辦法」案

(5)本公司「股東會議事規則」部分條文修正案

(6)本公司「取得或處分資產作業處理辦法」部分條文修正案

(7)本公司「監察人之職權範疇規則」廢止案

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)全面改選案

9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

依公司法172條之1之規定，擬訂於111年4月18日起至111年4月28日下午5時止

受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東就本次股東常會議案之書面提案

；受理處所為本公司財務部(新北市板橋區新海路137號)。