凌華:董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路66號1樓訓練教室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）一一Ｏ年度營業報告書

（2）一一Ｏ年度審計委員會決算表冊報告

（3）一一Ｏ年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

（1）一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案

（2）一一Ｏ年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

（1）修訂本公司「公司章程」案

（2）修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案

（3）解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

8.召集事由四、選舉事項:

（1）全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:無