建舜電:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/17

2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過110年度個體財務報告及合併財務報告案。

(2)通過110年度營業報告書案。

(3)通過110年度盈餘分配案。

(4)通過110年度董監酬勞及員工酬勞案。

(5)通過發行國內第四次無擔保轉換公司債案。

(6)通過持股100%之子公司Joinsoon Electronics Manufacturing(Thailand) Co.,Ltd

增資案。

(7)通過「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「董事選任程序」、「董

事會議事規範」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「股東會議事規則」、「薪

資報酬委員會組織規程」、「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理

程序」部分條文修正案。

(8)通過「公司章程」部分條文修正案。

(9)通過訂定「審計委員會組織規程」案。

(10)通過全面改選本公司董事案。

(11)通過提名及審議董事/獨立董事候選人案。

(12)通過董事會擇定111年股東常會召開日期、地點及議程案。

(13)通過110年度「內部控制制度聲明書」案。

(14)通過向金融機構申請短期額度授信案。

(15)通過財務報告簽證會計師獨立性及適任性案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。