喬鼎:本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路一號(科技生活館二樓愛迪生廳)

上午09:00整

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營運狀況

(2)審計委員會查核110年度決算表冊

(3)本公司110年度股東會決議辦理私募普通股案辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表

(2)110年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」部分條文修正案。

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

受理股東提案權期間：111/04/12~111/04/22

受理提案權處所：本公司財務部(新竹科學園區工業東四路21號7樓)