台表科:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(桃園市婦女館一樓、102會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業狀況報告。

(二)審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告。

(三)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)110年度營業報告書及決算表冊案。

(二)110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(二)修訂「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉第十四屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/19

11.停止過戶截止日期:111/06/17

12.其他應敘明事項:無。