致和證:召開111年股東常會公告
鉅亨網新聞中心 2022-03-15 18:25
第17款
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/05/04
3.股東會召開地點:夏都城旅安平館(台南市南區新建路47號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入): 實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(一)110年度營業報告暨今後經營方針。
(二)審計委員會審查110年度決算報告。
(三)員工酬勞分派報告。
(四)本公司「公司治理實務守則」、
「企業社會責任實務守則」修訂
報告。(增列議案)
6.召集事由二、承認事項:(一)110年度決算表冊及營業報告書。
(二)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」案。
(增列議案)
(二)修訂本公司「股東會議事規則」、
「取得或處分資產處理程序」案。
(增列議案)
(三)盈餘轉增資案。(增列議案)
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十二屆董事10席、獨立董事
3席,合計共13席。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/06
12.停止過戶截止日期:111/05/04
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、第192條之1及本公司章
程第18條規定,本公司將自中華民國111年2月25日起至111年3
月8日止,受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及提名。
股東提案及提名受理處:台南市西門路三段十號7樓公司治理部。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:
股東行使電子投票期間:自中華民國111年4月2日起至111年
5月1日止;電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限
公司,網址:www.stockvote.com.tw。
本次股東會委託書驗證單位:統一綜合證券股份有限公司。
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