欣雄:公告本公司111年股東常會召開日期、地點及召集事由

第17款

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:高雄市鳳山區國泰路1段99號(本公司營管中心二樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、110年度營業報告。

(2)、審計委員會110年度決算書表審查報告。

(3)、110年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4)、110年度現金股利分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)、110年度決算表冊案。

(2)、110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)、修訂本公司章程部分條文。

(2)、盈餘轉發行新股案。

(3)、修訂本公司股東會議事規則部分條文。

(4)、修訂本公司董事選舉辦法名稱暨部分條文。

(5)、修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:無