中福:更正-獨立董事高榮志依據證券交易法第14條之4及公司法第220條規定召集中福國際股份有限公司111年第一次股東臨時會受理獨立董事候選人提名公告。

第51款

1.事實發生日:111/03/11

2.公司名稱:本公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於111年3月11日公告獨立董事高榮志召集中福國際股份有限公司111

年第一次股東臨時會受理獨立董事候選人提名公告內容修正，更正相關內

容。

6.因應措施:更正公告內容。

7.其他應敘明事項:

一、原公告內容：

主旨：

中福國際股份有限公司受理獨立董事候選人提名公告

依據：

依公司法第192條之1及第216條之1規定暨本公司獨立董事高榮志中華民國111

年3月11日111年度獨召股字第3號函辦理。

提名股東資格：

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董

事候選人名單。

召開董事會或其他召集權人審查日期：

預計於民國 111年03月28日

備註:

尚未通知。

其他有關作業流程之說明：

依公司法第192條1規定，擬訂111年03月12日至111年03月24日(17時止，送達為

憑)為受理持有本公已發行股份總 數百分之一股份之股東提名申請期間。

受理地點為「台北市大同區民權西路104號7樓之1(信誼爾雅法律事務所)」，

收文時間為每日9時至17時(以送達 之收文戳章為憑)。

提名股東之應檢附資料：

2.股東戶名、戶號(或身分證字號、統一編號)及持有本公司股份數額證明文件

正本

被提名人之應檢附資料(依據公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第

二條至第五條規定應檢附之相關文件)：

(1)獨立董事符合專業資格之證明文件：

符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條之證明文件，

或聲明書正本。

(4)其他相關證明文件(例如：提名公立大專校院專任教師者應檢附學校核准文

件)：

獨立董事被提名人為公立大專校院專任教師者，應檢附教師報經學校核准兼

職之文件正本。

二、更正後公告內容：

主旨：

更正-獨立董事高榮志依據證券交易法第14條之4及公司法第220條規定召集中

福國際股份有限公司111年第一次股東臨時會受理獨立董事候選人提名公告。

依據：

依公司法第192條之1及獨立董事高榮志依據證券交易法第14條之4暨公司法第

220條規定辦理。

提名股東資格：

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向召集權人獨立董

事高榮志提出獨立董事候選人名單。

召開董事會或其他召集權人審查日期：

預計於民國 111年03月25日

備註:

由召集權人獨立董事高榮志審查，董事會審查不適用。

其他有關作業流程之說明：

凡有意提名之股東請於111年03月24日下午5時前，以掛號函件並敘明聯絡人及

聯絡方式於信封封面加註「獨立董事提名函件」寄達受理處所(以送達之收文

戳章為憑)

提名股東之應檢附資料：

2.

(1)提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件編號(如身分證字號或

統一編號)、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。

(2)被提名人名單：戶號、姓名、身分證字號、學歷、經歷、現職。

(3)提名股東簽章。

(4)並應檢附下表證明文件。

被提名人之應檢附資料(依據公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第

二條至第五條規定應檢附之相關文件)：

(1)獨立董事符合專業資格之證明文件：

符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項之證明

文件，或聲明書正本。

(4)其他相關證明文件(例如：提名公立大專校院專任教師者應檢附學校核准文

件)：

1.被提名人身分證影本壹份。

2.獨立董事被提名人為公立大專校院專任教師者，應檢附教師報經學校核准

兼職之文件正本。