弘帆:公告本公司董事會通過之重要決議

第53款

1.事實發生日:111/03/14

2.公司名稱:弘帆股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)本公司110年度合併財務報表案

(二)本公司會計主管及稽核主管任命案

(三)修訂本公司111年度稽核計劃案

(四)新增本公司永續發展實務守則案

(五)新增本公司公司治理實務守則案

(六)修訂本公司及子公司「取得或處分資產管理辦法」案

(七)本公司110年董監酬勞暨員工酬勞分配案

(八)本公司110年度營業報告書

(九)本公司110年度盈餘分配及股利分派表

(十)本公司110年度之內控聲明書

(十一)本公司之國內子公司間合併案

(十二)註銷本公司與子公司之資金貸與額度案

(十三)新增本公司與子公司之資金貸與額度案

(十四)擬訂定本公司民國111年股東常會召集時間、地點、提案期間及議案內容討論案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無