燁聯:公告本公司董事會決議召開111年股東常會。

第32款

1.董事會決議日期:111/03/09

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山區本洲產業園區

服務中心2F集會堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一○年度營業報告。

2.監察人查核一一○年度決算報告。

3.一一○年度財務報告。

4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。

5.大陸投資報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認一一○年度決算書表。

2.承認一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.公司章程修正案。

2.董監事選舉辦法修正案。

3.取得或處分資產處理程序修正案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

(一)依據公司法第172條之一規定，持有本公司已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案。

議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百

字為限，超過三百字者不予列入議案。

股東提案期間：自民國111年4月22日起至民國111年5月4日

下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞。

受理提案地點：本公司財務部高雄市岡山區興隆街600號。

(二)有關股東符合公司法172條之1規定向公司提出之股東常會

議案，公司應於股東常會召開30日（111年5月24日星期二）

前，將處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列為

股東常會議案載明於開會通知，並依法公告。對於未列入

議案之股東提案，應於股東會說明未列入之理由。

(三)除分函各股東外，特此公告。