森寶:公告本公司第九屆第五次董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/09

2.公司名稱:森寶開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111/3/9董事會重要決議事項

(1)通過本公司一一○年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

(2)通過修訂「公司治理守則」暨「防範內線交易作業程序」案。

(3)通過本公司一一○年度員工酬勞及董監酬勞分派案，並提報股東常會。

(4)通過本公司一一○年度營業報告書及財務報表案，並提請股東常會承認。

(5)通過本公司一一○年度盈餘分配案，並提請股東常會承認。

(6)通過修訂「公司章程」案，並提請股東常會討論。

(7)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案，並提請股東常會討論。

(8)通過召集本公司一一一年股東常會相關事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。