遠東新:公告本公司董事會決議召開111年度股東常會案

第17款

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號（國軍英雄館）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):

待定

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告書

(2)110年度財務報告

(3)審計委員會查核110年度決算表冊報告書

(4)110年度董事及員工酬勞報告

(5)110年度募集公司債報告

(6)修正本公司「企業永續發展政策」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度決算表冊

(2)110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司章程部分條文案

(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案

(4)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:

持股1%以上股東提案之受理期間為111/04/19~111/04/28