達方:公告本公司今日董事會重大決議

第51款

1.事實發生日:111/03/08

2.公司名稱:達方電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司今日董事會重大決議

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

一、通過一一○年度員工及董事酬勞分配情形

二、通過一一○年度財務報表案

(單位：新臺幣元)

合併營業收入淨額：280.49億

合併稅後淨利：11.47億

(稅後淨利為歸屬於母公司股東之金額)

合併稅後每股淨利：4.09元

三、通過一一○年度盈餘分派案

四、通過分割本公司「儲能電源事業部」台灣營業予達宇電能科技股份有限公司案

五、通過修訂「公司章程」案

六、通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」案

七、通過修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證施行辦法」案

八、通過捐贈財團法人明基文教基金會案

九、通過訂定一一一年股東常會開會時間及議程案