聯強:公告董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/05/30

3.股東會召開地點:台北市南港路一段209號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)報告一一○年度營業狀況。

(2)審計委員會查核一一○年度決算表冊報告。

(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度決算表冊案。

(2)承認一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文報告。

(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)討論修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:補選董事案

9.召集事由五、其他議案:討論解除本公司董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/01

12.停止過戶截止日期:111/05/30

13.其他應敘明事項:無