台船:董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/04

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:高雄市小港區中鋼路3號（台船公司行政大樓大禮堂）

4.召集事由一、報告事項:

(一）110年度營業報告。

(二）110年度營業決算審計委員會審查報告。

(三）110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四）本公司「110及111年度企業社會責任策略性行動方案

執行與計畫」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一）110年度營業報告書及財務報告案。

(二）110年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:選舉第18屆董事15人(包含獨立董事3人)

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/24

11.停止過戶截止日期:111/06/22

12.其他應敘明事項:本(111)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。