保銳:公告本公司董事會決議辦理減資股本彌補虧損案

第11款

1.董事會決議日期:111/03/04

2.減資緣由:為健全財務結構及配合未來營運發展需要，爰依公司法第168條規定，

擬辦理減資彌補累積虧損。

3.減資金額:新台幣192,625,480元。

4.消除股份:19,262,548股。

5.減資比率:30%

6.減資後股本:新台幣449,459,450元

7.預定股東會日期:111/05/27

8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:44,945,945股。

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):100%

10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明

股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.減資基準日:俟股東常會通過並呈主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日。

12.其他應敘明事項:

(一)本次減資減少之股份，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持有股分比例，

每仟股減少300股(即每仟股換發新股700股)，減資後未滿壹股之畸零股，得由

股東於減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代

理機構辦理合併湊成整股之登記，未辦理併股者，授權董事長洽特定人按面額

收購之，減資後換發新股之期限及相關規定，授權董事長依相關規定辦理。

(二)本公司經111年3月4日董事會通過，提報股東會列入議事程序之討論事項，並依

法股東會公告及重大訊息公佈並至主管機關召開記者會。