保銳:本公司董事會決議召開111年度股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/04

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:本公司(桃園市桃園區經國路888號15樓之2)

4.召集事由一、報告事項:

1. 110年度營業報告書暨財務報表。

2. 審計委員會審查110年度決算表冊報告。

3. 110年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1. 承認本公司110年度營業報告書暨財務報表案。

2. 承認本公司110年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1. 本公司辦理減資股本彌補虧損案。

2. 本公司辦理私募普通股案。

3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東提案權之期間：111/3/14~111/03/24